5000个传销诈骗项目，区块链与诈骗的结合引人深思

自比特币强势崛起以来，虚拟货币热潮不断，区块链成为新趋势。 然而，这些“新事物”也被不法分子用来实施新型诈骗。

数据显示，仅从今年年初到现在，我国使用区块链概念的传销平台就有5000多家。 从“高高在上”到“泥沙俱下”，区块链与欺诈的结合引人深思。 比如：万通诈骗案：80万能贿赂一个组长，让出其他受害人的血汗钱？

纵观近年来的区块链诈骗案件，不法分子使用的手段其实非常“老套”。

①：“空手套白狼”，炒币值“割韭菜”。 例如，今年5月，深圳警方破获一起“普通银币”重大集资诈骗案。 犯罪团伙将所谓“普通银币”的单价从0.5元提高到10元。 当大量投资者跟风入场时，不断套现。 骗局虽然简单安徽比特币矿机诈骗案，但涉案金额却超过3亿元。

②：“羊术卖狗肉”，借“虚拟货币”之名在现实中充当“金字塔货币”。 例如今年4月西安警方破获的“大唐币”网络传销案中，犯罪团伙明目张胆地在国内外多个城市召开推介会，设置28级主管代理人。 短短18天，就发展了数万名注册会员。 . 再比如，在去年查获的“Ticocoin”案中，“客户”每开发一台线下租赁的“矿机”，就奖励“矿机”租赁费的10%。 从卖实物到“租矿机”，依然逃不出传销的本质。

③：“外用供中”，甚至“出口转内销”。 例如，在涉案金额16亿元的“One Coin”案中，该组织的传销网站和营销模式由保加利亚组织建立，服务器位于丹麦。 我国取缔ICO、依法关闭国内虚拟货币交易所后，欺诈组织“出口转内销”的现象也开始增多。 不少“土豪骗子”纷纷转型为“洋教授”。

从层出不穷的“区块链诈骗”案件来看，不法分子所使用的骗术都是“老套路”，却轻而易举地骗过了数万人。 是骗子太聪明，还是投资者太天真？ 不得不说安徽比特币矿机诈骗案，频发的“区块链骗局”着实击中了很多普通投资者的软肋。

①：“急上车”的对财富的渴望。 近年来，一夜暴富的传说和财富缩水的焦虑，双向挤压着人们的心。 当年没赶上共享经济的快车，今天只能每天坐小黄车； 没赶上比特币的快车，今天只能天天花币。 这种“年年错过风”的焦虑，更坚定了很多人“一币一别墅”的梦想。

②：“档次越高越可信”的思维陷阱。 虽然大多数受害者的能力不足以真正理解区块链，但这并不妨碍人们“用钱投票”。 毕竟，比特币的“暴富神话”指日可待。 毕竟台上西装革履的高手们都在吹区块链。 此外，诈骗团伙频频在各大高档酒店举办推介会，让大家陷入“知名度越高越可信”的思维陷阱。例如：LCC影视币大传销，涉案金额近50亿，发生在周边币圈诈骗

③：“获利离场”的投机心态。 事实上，在有关部门处理非法集资或传销案件时，受害人不愿举报的情况屡见不鲜。 在犯罪团伙的诈骗过程中，不少“受害人”在推荐“团长”后也收到了佣金，只要不倒闭，就不会成为“受害人”。 在很多非法集资、传销的案件中，有些人甚至明知是骗局，仍想在骗局崩盘前“获利走人”。 例如，在西安市查处的“钛币”传销案中，由于“区域表彰大会”力度太大，引发群众投诉，不法分子引起了监管部门的重视。 此前，没有被骗人员举报的案例。 举个例子：Sum Token又是一个4亿跑路的骗子钱包！

骗术多年不变，概念年年更新。 区块链与欺诈的奇妙结合在某种程度上是必然的。 层出不穷的高科技骗局背后，有太多值得反思的问题。 现在区块链技术已经应用到各个行业，未来技术发展会更加成熟，但是如果要投资区块链项目，还是需要慎重考虑的。

一方面，是时候给区块链过度炒作的虚火降温了。 从去年的“人人谈币”到现在的“人人谈链”，区块链的概念显然被过度炒作了。 虽然说“先喝泡沫再喝啤酒”，但如果一杯啤酒里没有酒精，那显然不是好酒。 我们不否认未来区块链可能会出现超级应用，但我们更期待的是实际的科研应用，而不是画饼充饥，甚至“画饼赚钱”。 毕竟没有人是神笔马良。

另一方面，相关部门的监管能力也要“带链前移”。 区块链诈骗作为传统诈骗的高科技变种，确实给监管者带来了不小的困扰。 这就需要有关部门建立联合监管、联动打击机制，提高金融专业水平和大数据排查能力，及时发现新动向、新苗头，而不是出了事不处理，甚至不知道。关于它。