网警揭秘“裸聊诈骗”套路，快来围观！

本周，加密货币“致富”的整个神话被打破了。面对暴跌的加密货币，A股、港股、美股的涨跌不值一提。短短 11 天，比特币暴跌 44%，市值蒸发 486 亿美元。近年来，随着比特币的暴涨暴跌和“区块链”概念的爆发，很多打着“区块链”旗号的传销活动频频出现，利用别人的“致富”梦想，为自己发了一笔财富。赚钱。

比特币价格从 2017 年 12 月的 20,000 美元跌至 3,500 美元

“区块链”概念传销平台超过3000家

随着“比特币”等基于区块链技术的虚拟货币价格的大幅上涨和下跌，普通投资者对区块链和数字货币的兴趣越来越大。据资料显示，目前有3000多个传销平台使用区块链概念。

腾讯安全联合实验室发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》称，近期，各类海外基金、虚拟货币、ICO项目层出不穷，其中不乏打着幌子的创新，且经常被高额举报，其中包含非法发行、虚假项目、跨境洗钱、欺诈、传销等诸多风险。安全性。由于不受国内机构监管，一旦崩溃、跑路或失联，投资者往往无处可诉，损失难以挽回。如百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、暗黑币、美国富达复利等。

“区块链+欺诈”三大“套路”

一.“空手套白狼”提升币值再“割韭菜”

今年3月，深圳警方破获一起大型集资诈骗案，数千名投资者被骗7亿。本案涉及深圳市普银区块链集团有限公司以“区块链+藏茶”的方式发行虚拟货币，提取公众存款。

警方调查发现，在一些打着“区块链”旗号的虚拟货币案件中，一些不法分子利用投资者的投资资金，实现了价格的涨跌。不法分子在吸引大量投资者“入市”后，不断通过恶意操纵虚拟货币价格走势套现套现，导致投资者手中的虚拟货币一文不值，损失惨重。

二.“用羊头卖狗肉”是打着技术之名的传销现实

今年4月15日，西安警方破获“区块链”概念的特大网络传销。据警方在案件通报会上披露，该案涉及31个省、市涉案资金达8600万元以上。

据了解，打着“区块链”的旗号，借助西安作为“一带一路”重要节点城市，传销团伙的国际影响力不断提升。守望相助，2018年3月28日起，虚拟“大唐币”将在《消费时报》（DBTC）网络平台以每枚3元的价格发售，升值幅度为被自己操纵。同时，该团伙还在国内外多个城市组织推介会，吸引会员。根据会员发展及线下情况，设置28级主管代理。截至4月15日，该团伙累计发展注册会员13000余人。

三.“外供中国使用”、“出口转内销”

2017年9月8日，湖南省株洲县人民法院宣判了16亿元特大“一币”网络传销案。株洲县法院经审理查明，传销组织为“维卡币”传销组织，是一个从国外向中国推广虚拟货币的组织。其传销网站和营销模式由保加利亚路亚建立，服务器设在丹麦。境内的哥本哈根号称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。

经查明比特币炒作的公司有点像传销，“OneCoin”组织的运作本质是以要求参与者支付一定费用获得会员资格的名义投资虚拟货币，并按一定顺序形成层级，以直接或间接开发人员数量为报酬和回扣的依据，上述报酬和回扣分期支付，以高额回扣为诱饵，引诱参与者继续开发他人参与，骗取财物。 本案中，35名被告人先后通过线上平台或通过他人介绍加入“一币”组织，后发展到线下，通过返利或倒卖激活码两种赚取红利的方式非法获利。其中，部分被告人积极发展线下会员，非法获利分别超过1万元至2000万元。

“老套路”往往让几万人“成功”

业内人士认为，“区块链+诈骗”往往很容易成功，真的是触动了很多“中国大妈”的三种心态。

首先是“急上车”的财富渴望

近年来，“区块链”炒作持续升温，甚至频频与“致富”划上等号。在实质性应用场景的情况下被过度炒作。大多数受害者没有足够的能力真正理解区块链。犯罪团伙经常炒作区块链，再加上比特币“致富神话”的影响，让普通人非常困惑。同时，随着近几年房价的大幅上涨，老百姓对“缩水”的焦虑情绪也越来越大。 “年年有风口，年年错过风口”带来的焦虑，确实强化了很多人“赶上末班车”、“一币一别墅”的无理幻想。

二是“知名度越高越可信”的思维陷阱

警方披露的案件表明，诈骗传销团伙经常以“高调”作案，甚至在国内外主要高端地区也屡屡发生。酒店召开“宣传会”，通过各种自媒体平台将团伙成员包装为区块链专家比特币炒作的公司有点像传销，高调迷惑受害者。很多投资者看到公司“实力雄厚”，很容易陷入“知名度更高、可信度更高”的思维陷阱。

三是“赚一把就走”的投机心态

专家认为，很多“区块链传销”本质上还是在拉人。在欺诈过程中，“受害者”在推荐某人后获得佣金，这实际上成为了利益链的一部分。只要“庞氏骗局”不破，相关人员就不会失去兴趣，也不会缺乏举报动力。即使在很多非法集资、传销的案例中，也有人明知是骗局，还想在骗局破灭之前“火中取栗”。

警察

提醒

Bit per bit 当币价暴涨暴跌的时候，也是骗子出来撒网骗人的时候。它的本质和传销一样，这些骗子只是在数字货币上使用传销。

介绍人捐币，做社区，线下发展，但这些币只能买不能卖，最后组织者会带着钱跑掉。

警方提醒想利用互联网进行金融投资的网民，谨防上当受骗。