借虚拟货币泛滥，山寨币编织出最“潮”的骗局

借虚拟货币泛滥，山寨币编织出最“潮”的骗局

——揭秘身边网络诈骗系列报告第三篇

本报记者刘艳崔爽

直到最近，我国公安部门公布了“天使币”案，一些投资者才“从大梦中醒来”。 6800人合计1.4亿元的残酷现实在他们眼前被欺骗。这些参赛者已经很难形容你的感受了。

利用人们对数字货币的痴迷和信任，打着虚拟货币、数字货币等旗号的各种“投资”，以高额利润为诱饵虚拟币投资骗局揭秘，成为最时髦的骗局。

“山寨币”欺骗了虚拟货币的普及

得益于比特币的不断普及，各种数字货币层出不穷，打着虚拟货币大旗的“山寨币”传销也越来越多。币种有107种，涉及金额一般都在亿元以上。

在海南海口警方破获的亚欧货币传销案中，“全国首个合法加密虚拟数字货币”，50美分买入，不到一年涨5倍等，被使用作为诱饵。年内吸引4万余人参与，吸纳资金超过40亿元。

据中国电子商务研究中心主任曹磊介绍，亚欧币入局最“忽悠”的地方在于，亚欧币存于内部市场，价格只涨不跌。不跌，通过对外交易卖出和提现。曹磊告诉科技日报记者：“所谓只有跌宕起伏，其实工作人员通过键盘打字就能实现。”

这也是以投资虚拟货币的名义。它不断强调它是继比特币之后的第二代加密电子货币，声称具有较大升值空间的维卡币是典型的向中国推广虚拟货币的传销组织。 . “天使币”号称由英国星火公司发行，其在线交易平台是中国最大的数字货币在线交易平台。会员只要租用“矿工”生产“天使币”，就可以等待价格翻倍。

这样一来，很多老人在享受退休生活的同时，也被拉进了一个新的朋友圈，从热衷于购买理疗产品和保健药品到沉迷于虚拟货币投机，失去了毕生的积蓄。

类似的骗局很常见，但投资者总是蜂拥而至。相关数据显示，2016年以来，以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件已达180余起，涉案金额高达1000亿元。

事前预警教育，事后联合打击

正如中国电子商务研究中心特约研究员、北京亿达（上海）律师事务所律师董毅志所说，人们在购买数字货币时，并不真正了解它。储蓄投资。

由于普通投资者对虚拟货币缺乏基本的认识和了解，一些虚拟货币，尤其是没有任何价值的“山寨币”，已经成为不法分子敛财的工具。通常，不法分子会通过建立微信群、现场讲解等方式组织、主导虚拟货币的推广，或者要求参与者付费购买虚拟货币才有资格。

对此，中国人民大学金融研究所卞永祖表示：“利用网络或为不法分子建立集团的模式，可以节省成本，同时有利于在集团内操纵舆论，迅速扩张。”

董益智告诉科技日报记者：“利用‘山寨币’进行网络传销是传销的一种新变种，工商、公安、金融等部门亟待解决。建立联合监督机制和联合打击机制，扼杀犯罪行为虚拟币投资骗局揭秘，萌芽状态阻止其裂变生长。”

董益智强调，用虚拟货币、区块链等新概念包装非常混乱，很多投资者在不知不觉中被骗。建立常态化网络交易风险预警机制，提醒公众理性审慎投资，增强识别能力和防范意识。

诈骗和传销已经从线下转向线上，从实物转向虚拟货币，但这种手段和形式的变化带来了更大的风险。一念天堂，一念地狱，怎能不踏入这个鲁莽之人的坟墓？

专家指出，需要认清的事实是，任何承诺给买家高回报、牵扯人心的行为都是传销。

虚拟货币交易必须降温

最近，虚拟货币交易变得越来越活跃。国内外已经出现了数十种甚至数百种虚拟货币。虽然有很多“真实原创”的产品，但很多虚拟货币已经被不法分子滥用成为传销题材，或者生来就是为了骗钱。

对此，董益智强调：“要加强监管，建立统一的虚拟货币监管体系。”

其实可以用前所未有的“严格”来形容我国对虚拟货币的管控。各项整改措施密集出台，坚决不支持炒币的态度已经非常明确。 ICO（虚拟货币初始发行）更是被定义为严厉打击金融犯罪。

据中国政法大学首都金融研究院副院长、教授吴长海介绍，虚拟货币的交易，尤其是在以区块链技术为代表的比特币出现之初，已经举行了包括我国在内的世界各国政府。宽容的态度。

吴长海告诉科技日报记者：“但是，随着欺诈、操纵价格、盗窃等问题开始大量出现，可能不仅影响一个国家的经济安全，还侵犯了各国利益。”很多中小投资者。政府监管部门纷纷出面进行干预，监管在所难免。”

吴长海表示，对中国而言，禁止所有虚拟货币交易可能会付出监管套利带来的资本外流和资本所得税等部分成本，但与它给中国经济中的中小投资者带来的保护相比就收益而言，收益远大于成本。从这个角度来看，中国监管部门的果断行动可以说是准确而有远见的，应该被称为。

（科技日报北京2月4日）