上手GXC（GXC）庞氏骗局！公司被查封的真正原因可能是这些

9月11日，市值排名所有加密货币第74位的“GXC”虚拟货币发行方杭州存信数据科技有限公司（以下简称：杭州存信公司）被西湖区逮捕杭州市公安局涉嫌犯罪分局。 古荡派出所查获。 有媒体猜测是因为“交易数据”而被扣押。

“公信宝”涉嫌“交易数据”被查获

多家同类企业遭遇同样命运

杭州存信公司成立于2016年10月28日，成立于国家企业信用信息公示系统，股东包括李笑来、黄民强等人，黄民强为法定代表人。 值得注意的是，股东李笑来11日发微博称：“做天使投资真的不是一件容易的事！”

据公信宝官网显示，公信宝旗下的投资机构包括雄安基金、真格基金、币安资本、远道、万向联合分布式资本、8decimal、LinkVC、币信资本、裂变资本、想象基金，以及富贵资本、星辰资本。

GXB目前主要包括三个方面的业务，分别是GXChain、Block City、点对点数据交易平台。 GXChain旗下的GXChain标榜为全球数据经济服务的基础链，已上线34家加密货币交易所。

在互金行业，杭州存信公司是知名的第三方数据提供商。 “公信宝”官方表示，网络爬虫产品上线以来，已为200家互金公司提供数据交易服务。

此外，GXP用户可通过在“区块城市”奖励中提交支付宝、京东、运营商话单、学信网、人民银行征信信息，增加“挖矿算力”，直接获得GXS。

根据网上流传的一份公信宝产品价格和服务清单，“公信宝”出售大量收集的个人信息供非法使用。

从目前来看，杭州存信公司的网络爬虫业务可能触及了法律的“红线”，甚至可能涉及违法犯罪。

违规发行代币并为第三方提供服务

网站介绍公信链GXChain是服务于全球数据经济的基础链，旨在打造可信数据的价值网络。 GXT团队正在逐步开放公信链和链上数据支持，提供数据接入、金融支持、平台对接等服务，允许第三方直接在公信链上开发应用，让开发者自由基于GXChain发行和流通数字资产。

2017年2月，杭州存信公司发布了《GXChain白皮书》，同时发行了“GXC”虚拟货币。 白皮书称，“GXC（原GXS，中文名公信币）总发行量1亿枚，是GXChain的核心资产。GXC类似于ETH等虚拟货币，主要用于交易结算及佣金分红，并可在全球各大交易所进行交易。”

那么，“GXC”用户如何获得“GXC”虚拟货币呢？ 据调查，用户可以直接在GXChain的手机钱包购买，参与公信节点生成区块，通过Block City挖宝，完成活动或任务。

根据“公信宝”网站及发布的白皮书介绍，杭州存信公司为第三方提供区块链应用开发和发行项目服务。 一家公司发行虚拟货币的行为已违反有关部门的规定。

2017年9月4日，国家工商总局等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。 公告明确，自本公告发布之日起，立即停止各类代币发行和融资活动。 所谓代币融资交易平台不得从事法定货币与代币或“虚拟货币”的兑换业务，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

“布洛克城”涉嫌传销？

这是一个典型的庞氏骗局。

今年1月，杭州存信公司推出“街区城市”。 据“公信宝”网站介绍，“区块城旨在打造最大、最活跃的区块链应用平台，通过数据挖掘模式吸引了大量用户，入驻了丰富的优质区块链应用，为全球用户提供多元化服务，帮助用户探索独一无二的区块链世界。” 事实上，“区块城市”是一个聚合其他区块链和虚拟货币应用的平台。

据“公信宝”网站显示，“街区城市”总数高达2381916个。 那么《街区城市》是如何在八个月内吸引了数百万人参与其中的呢？ 为了一探究竟海外子链usdt的骗局，金融诈骗预警下载了“块城”APP一探究竟。

用户要打开“街区城市”APP，首先需要注册成为会员，需要在注册页面填写邀请码。 不填写将无法获得100candy奖励。 进入“街区城市”APP，看到它内置了金融服务、娱乐购物、生活服务、游戏中心等区域。

金融诈骗预警，首先点击金融服务专区类目中的“明星项目”。 “星计划”将参与者分为小行星、大行星、元气星和超级星四个级别。

投票超过100GXC的会员可成为小行星级别。 用于投票的GXC将在冻结90天后自动解锁。 会员每轮结束后可获得超级明星设定的返利金额，每轮投票前3名可瓜分额外的USDT奖励。

一颗小行星可以通过消耗 3GXC 晋升为大行星。 大星球才有发展下线的资格，要发展的下线必须成为大星球才算发展成功。 每次邀请好友成功，返还1GXC。 每轮新晋级的星球将平分10%的奖池，本轮晋级的20个幸运星球共同瓜分100GXC。

成功培养5条下线或再次自行激活5大星球，即可晋升元气星。 活力之星每轮按权重值瓜分50%的奖池。 活力之星可以反复激活。 每激活一次，权重增加1，权重越高，获得的GXC越多。

以上三级会员如继续参与投票活动，仍将获得返佣，并有可能获得USDT奖励。

如果想成为超星会员，可以直接在平台质押20,000 GXC直接进行推广。 超级明星除了享受其他级别会员的所有福利外，还可以通过设置投票返利和竞选宣言（拉团）投票等方式吸引其他会员。 每轮结束后，投票返利将根据投票数返还给本轮投票的所有会员。 每轮总票数排名前45位的超级明星和另外5位随机超级明星可以获得本轮奖励池的40%，按照权重进行瓜分。 总票数越多，获得的奖励就越多。

为鼓励会员发展其他人参与“星星计划”，“公益宝”规定“星星计划”每100个大星球晋级一轮，奖池平分一次。 如果超过12小时无人晋升大星球海外子链usdt的骗局，则最后晋升大星球的人将获得全部奖池收益。

奖池分红主要由官方补贴的虚拟货币和星球消耗的GXC虚拟货币组成。 从“明星计划”的规则来看，这种模式已经在传销模式的保护伞下发展起来。 此外，“公信宝”不存在任何实体经济，依靠发行虚拟货币以上述模式运作，显然是典型的庞氏骗局。

投资理财产品可以获得45%的利润？

涉嫌非法集资

除了以上模式，“工信宝”还需要货币定盈、活期存款等理财产品。 例如，会员使用1-5000不等的GXC虚拟货币，在“币定盈”上购买95天的“星辰计划星球伙伴”理财产品。 利润。

财务造假预警 在国家企业信用信息公示系统中可以看到，杭州存信公司的经营范围不存在财务策划。 显然，“公信宝”推出的币定盈、活期通等金融产品，极有可能涉嫌非法集资。

根据国家法律规定，非法集资是指单位或者个人未经有关部门依照法定程序批准，发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证，向社会公开募集资金，并承诺在一定期限内募集资金。 以货币、实物或其他方式向投资者偿还本息或给予回报的行为。

“工信宝”即将倒闭

投资者撤币逃离

9月11日，杭州存信公司因涉嫌犯罪被杭州市公安局西湖区分局古荡派出所查获，全体工作人员被带回派出所接受调查。

据相关媒体报道，对于杭州存信公司被查封一事，杭州市公安局西湖区分局古荡派出所回应称，“属实，分局统一查封公司。具体原因目前不便透露。”

针对此次事件，公信宝海外团队表示，“公司将积极配合相关部门的工作，积极处置。” 看来公信宝的海外团队还是不了解我国的法律，配合相关部门的工作。 公司应该被警察关闭吗？ 印章不仅仅是便利贴之类的便利贴。

受GXC发行公司查封影响，GXC虚拟货币下跌24.19%。 也有投资者指出，GXC自2018年1月以来持续下跌，目前仅是最高价的5%。 部分投资者因公信宝损失惨重。

目前，“公信宝”的投资人已经开始恐慌，撤币出逃，挤兑已经开始。

对于杭州存信公司被警方查获的真正原因，金融诈骗预警猜测不外乎涉嫌非法集资、倒卖用户数据和传销。

金融诈骗警示提醒，传销、非法集资等违法犯罪活动已改头换面。 注册正规公司不代表正规。 新型集资诈骗也开始披上虚拟货币、区块链等外衣。 很多人认为，有了合法的营业执照，就不一定是违法犯罪活动了。

事实上，许多所谓的“金融创新”不过是“以新还旧”的庞氏骗局。 庞氏骗局非常简单。 就是拆东墙还西墙。 收入来源来自于后人缴纳的入场费。 一旦资金链断裂，就可能导致崩盘。 其实目的就是骗钱，以高额回报为诱饵，以骗取入场费为最终目的。