洗钱新渠道：25亿美元黑钱通过比特币洗钱

要说洗钱，大家可能在各种影视剧中都有看到。 看过《绝命毒师》的朋友应该记得：剧中的主角沃尔特·怀特靠卖毒品赚了很多钱。 为了不让国家机关发现他的违法行为，他经营着连锁烤鸡店和洗车店，将源源不断流入的黑钱洗白成洗车店的收入。

老白用的就是其中一种洗钱的手段。 随着比特币和区块链的出现，为不法分子提供了新的渠道。

加密货币研究小组 CipherTrace 分析了来自世界前 20 大加密货币交易所的 4500 万笔交易，以了解比特币如何被广泛用于犯罪。

根据 2009 年 1 月至 2018 年 9 月的数据，犯罪分子通过加密货币交易所清洗了价值 25 亿美元的比特币，其中 97% 通过顶级交易所清洗的比特币最终以监管较少的 AML 告终。 国家。

如果资金直接来自“黑市、敲诈勒索、恶意软件、勒索软件和恐怖主义融资服务”等来源，或与其密切相关，CiperTrace 认为交易本质上是犯罪行为。

事实上，在反洗钱法规很少的国家，犯罪分子从个人或团体那里获得的比特币数量是其 36 倍。

CipherTrace 指出，政府可以通过在未来两年内颁布和执行更多的加密货币反洗钱法规来遏制猖獗的比特币相关洗钱活动。

目前，政府和相关机构已经开始采取监管措施：日本监管机构要求当地交易所建立严格的身份识别程序，以便继续交易； 主要的加密货币交换服务 ShapeShift 现在强制用户提供身份证明以保持对新政府的遵守。 规则。

黑客今年窃取了近 10 亿美元的加密货币

该报告还指出卖比特币收到黑钱了，黑客在今年前三个季度窃取了价值 9.27 亿美元的加密货币，仅过去三个月就窃取了 1.66 亿美元。

加密货币盗窃已经比去年高出 350%。

报告警告说：“在未来 18 个月内在全球范围内部署更强大的加密货币 AML 控制之前，犯罪分子将需要迅速清洗这些被盗的代币。”

目前，大规模网络勒索（针对性强）和SIM类犯罪活动数量明显增加，针对虚拟货币交易的网络攻击力度也明显加大。 CipherTrace 声称，如果这种趋势持续下去卖比特币收到黑钱了，到今年年底，黑客将窃取至少 10 亿美元的加密货币，这意味着更广泛的洗钱活动。

希望大家保护好自己，远离洗钱活动。

洗钱是指利用各种方法掩盖或隐瞒非法资金的来源和性质，使之变成看似合法的资金的行为和过程。 在我国，如果参与洗钱活动，应当依照刑法第一百九十一条的规定予以处罚。 情节严重的，最高可处10年以下有期徒刑； 将依照我国《刑法》第312条、第349条的规定处理。